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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

성우전자/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-22
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영로 68번지(성곡동) 시화공단 4마 606호
3. 의안 주요내용		가)보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 외부감사인 선임보고    4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나)부의안건    1) 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건                    (연결 재무제표 포함)    2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    3) 제3호 의 안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 김철규 사내이사 선임의 건    4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건       제4-1호 의안 : 안치성 감사 재선임의 건    5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철규	1963-07	2년	신규선임	前(주)에피밸리 전무이사 現성우전자(주) 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안치성	1945-09	3년	재선임	비상근	前관세청심사정책국장 前한국관세사회 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	특수필름 제조 판매업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-