HANIL HOLDINGS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

한일홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울특별시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     [제1호 의안] 제59기[2020.1.1~2020.12.31]                  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                  * 현금배당 : 510원/주     [제2호 의안] 정관 변경의 건     [제3호 의안] 이사 선임의 건                  (사내이사 2명, 사외이사 1명)     [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건     [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한   외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는   보고로 갈음할 예정입니다. - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요한   경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴   예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허기호	1966-11	2	재선임	- 성균관대학교 경제학과 졸업 - 美 Thunderbird MBA - 現)한일홀딩스(주) 대표이사 회장 - 現)한일현대시멘트(주) 회장
박진규	1966-06	2	재선임	- 고려대학교 서어서문학과 - 한일시멘트(주) 관리본부 상무보 - 한일홀딩스(주) 전략담당 겸 한일건재(주)   경영총괄 상무 - 現)한일홀딩스(주) 전략기획/ITS 담당 상무 - 現)한일시멘트 경영관리 담당 상무 - 現)한일현대시멘트 경영관리 담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최인철	1967-12	2	재선임	- 서울대학교 심리학과   졸업 - 美 Univ. of Michigan   대학원 사회심리학   석·박사 - 서울대학교 심리과학   연구소 소장 - 現) 서울대학교 사회   과학대학 심리학과 교수 - 現) 서울대학교   행복연구센터장	-