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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

케이씨피드/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		경북 영천시 금호읍 금호로 320 주식회사 케이씨피드 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제52기(2020.01.01 ~ 2020.12.31.)                 별도 및 연결 재무제표 승인의 건                 *1주당 20원 현금배당 예정                         (자사주 930,722주 제외) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건     제3-1호 의안 구민회 사내이사 선임 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건     제4-1호 의안 이황상 사외이사 선임 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건     제5-1호 의안 양규영 감사 선임 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구민회	1965-06	3년	재선임	前) 풀무원 식품(주) 사업부장 前) 농업회사법인(주)케이씨프레쉬 대표이사 現) ㈜케이씨피드 식품사업부 총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이황상	1962-02	3년	신규선임	前) 씨케이디창업투자 대표이사 前) 얼라이언스 캐피탈파트너스 대표이사 現) ㈜대교인베스트먼트 대표이사	(주)대교인베스트먼트 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양규영	1960-05	3년	신규선임	상근	前) 국회의원 임인배의원실 비서관 前) 포항 송라제니스CC 부사장 現) 경북 요트협회 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 분뇨처리 관련 컨설팅 - 미생물 제조, 생산, 유통, 판매(도소매)     및 관련 컨설팅 - 축산 및 농업 관련 컨설팅 - 비료 수입 및 유통, 판매(도소매)		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 비료 제조 및 판매업	- 비료 제조, 생산, 유통, 판매(도소매) 및 관련 컨설팅	사업목적의 구체화
사업목적 삭제	-		-