AMOREPACIFIC Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

아모레퍼시픽그룹/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항       가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항     - 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건                - 사내이사 서경배 선임 - 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서경배	1963-01	3	재선임	-연세대 경영학과 졸업 -미국 코넬대 경영대학원 졸업 -㈜태평양 기획조정 실장 -㈜태평양 대표이사 사장 -(현재) ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 (1997~현재)