Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

해태제과식품/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 72길 3 해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층)
4. 의안 주요내용		□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 :     ① 감사보고       ② 영업보고     ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제20기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건                     ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     ○ 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건        ▶ 사내이사 정명교 선임 승인의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정명교	1962-08	3	재선임	前 해태제과식품㈜ 천안공장장 現 해태제과식품㈜ 연구소장