Speco

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

스페코/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실
3. 의안 주요내용		※ 보고사항 :① 감사의 감사보고               ② 영업보고서의 내용보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태보고     ※ 부의안건 ① 제1호 의안 : 제42기(2020.01.01~2020.12.31)                  별도 및 연결재무제표 승인 의 건                  (현금배당 : 주당 50원) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨1]      제2-1호 의안 : 사내이사 이성관 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건      제3-1호 의안 : 감사 김성기 재선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성관	1968-10	3년	신규선임	현) (주)스페코 재무책임자

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성기	1947-12	3년	재선임	상근	전) (주)STX 사업부문 사장 전) STX조선(주) 대표이사 현) (주)스페코 감사