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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

피씨디렉트/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-12
시간	09:00
2. 장소		서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 부의 안건 [보고사항]   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계 관리제도 실태보고   4. 외부감사인 선임보고 [부의안건]   제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건     제1-1호 : 현금배당(안) : 주당 150원               [이사회 결의 사항]     제1-2호 : 현금배당(안) : 주당 300원               [주주제안]   제2호 의안 : 정관 변경의 건     제2-1호 : 정관 제2조 목적사업 추가 관련 정관변경의 건                   제2-2호 : 정관 제30조(이사 및 감사 선임) 제3항 삭제 관련 정관변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)     제3-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건               [이사회 추천]     제3-2호 : 권연학 사내이사 재선임의 건               [이사회 추천]     제3-3호 : 송승호 사내이사 신규선임의 건               [주주제안]     제3-4호 : 공태현 사내이사 신규선임의 건               [주주제안]   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서대식	1959-08	2년	재선임	전) ㈜삼보컴퓨터 이사 현) ㈜피씨디렉트 대표이사
권연학	1960-10	2년	재선임	전) 유베이스 재경팀장 현) ㈜피씨디렉트 전무이사
송승호	1972-01	2년	신규선임	전) ㈜대림산업 현) ㈜유에스알 대표이사/㈜바디프랜드 이사
공태현	1980-03	2년	신규선임	전) ㈜에이블투자자문 이사 현) ㈜유에스알 이사/㈜에이치케이피컴퍼니 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 헬스케어 제품의 제조 및 판매와 이와 부수한 서비스업		주주제안
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-