DAELIM BATH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

대림비앤코/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 52 대림비앤코(주) 본관 대회의실
4. 의안 주요내용		가.보고안건:감사보고,영업보고,내부회계              관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 -제1호 의안:제53기 재무제표(결손금처리계              산서 포함) 및 연결재무제표 승              인의 건 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -제3호 의안:이사 선임의건   제3-1호 의안:사내이사 양광모 재선임의 건   제3-2호 의안:사외이사 윤태성 재선임의 건   제3-3호 의안:사외이사 성낙용 재선임의 건 -제4호 의안:상근감사 이은구 재선임의 건 -제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 -제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- "제1호 의안 : 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음. - 코로나19로 인한 일시, 장소변경 등 긴급상황 대응에 관한 세부사항은 대표이사에 일임하였으며, 변경사항 발생 시 재공지할 예정임. - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 진행 과정에서 추후 변경 될 수 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양광모	1971-05	3	재선임	- 고려대학교 화학과 - Purdue University MBA, Indiana - PWC컨설팅 시니어컨설턴트 - LG화학(주) 경영관리팀장 - 현 대림비앤코(주) 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤태성	1961-02	3	재선임	- 부산대 금속공학과 - 동경대 공학박사 - 일본 오픈놀리지 대표이사 - 현 KAIST 기술경영전문대학원 교수 - 현 대림비앤코(주) 사외이사	-
성낙용	1974-01	3	재선임	- University of Pennsylvania,경영학석사 - 삼성증권 기업금융M&A팀 - Deutsche Bank 투자금융부 이사 - 휠라코리아 경영관리본부장(CFO) - 현 대림비앤코(주) 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이은구	1960-05	3	재선임	상근	- 명지대 국사학과 - 대림요업(주) 관리부장 - 대림비앤코(주) 새마을금고장 - 대림비앤코(주) 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 창호공사업 - 침대 및 침구 관련 제품의 제조·수입·판매·렌탈 및 유지관리 서비스업 - 소프트웨어 등 개발,개발용역,임대,컨설팅,유지보수에 관한 사업 - 인력공급 및 용역서비스업 - 시설장비 대여, 운영 및 유지관리서비스업 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 자본투자업 - 회사가 보유하고 있는 지식,정보,기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리,라이선스 판매 및 관련 용역사업 - 사업시설,폐기물처리시설 등의 설계·시공·운영 및 수질개선 사업 - 반려동물 관련용품의 제조·판매및 서비스업 - 의약품 판매 알선업 - 의료·위생기기 제조·판매 및 판매 알선업 - 신기술,신사업 관련 투자,관리,운영 및 창업지원 사업 - 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
전 각 호에 부대하는 일체의 사업	전 각 호의 목적사업 달성을 위하여 필요한 투자, 출연, 융자, 지원, 연구 등 일체의 부대사업	-