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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

코데즈컴바인/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 동대문구 한천로46길42 (장안동) 마루하우스 2층
3. 의안 주요내용		1.보고사항    1)감사보고    2)영업보고    3)내부회계관리제도운영실태보고 2.부의안건   제1호 의안 : 제26기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건         제3호 의안 : 등기이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 박영환     제3-2호 의안 : 사내이사 이경재     제3-3호 의안 : 사외이사 권대주   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건       제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안이 가결되는 경우 정기주주총회 권리주주 기준일과 결산배당 기준일은 이사회 결의로 정할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영환	1968-11	2	재선임	-現코데즈컴바인 대표이사 -롯데쇼핑(주) 마케팅 담당임원 -롯데백화점 광복점 점장 -롯데백화점 스타시티점 점장 -롯데백화점 부산본점 영업총괄팀장
이경재	1963-03	2	재선임	-現코데즈컴바인 재무담당 이사 -비에스투코리아㈜ 대표이사 -코튼클럽㈜ CFO -현대백화점 / 재무팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권대주	1955-04	2	신규선임	-한국폴리텍V대학 교수 -한국폴리텍V대학 교학처장 -한국폴리텍V대학 익산캠퍼스 학장 -산학협력단장	-