AMOGREENTECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

아모그린텍/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	11:00
2. 장소		경기도 김포시 태장로795번길 151(장기동)베티키아 레스트호텔,2층 무궁화홀
3. 의안 주요내용		-1호 안건: 제17기 정기주주총회 소집의 건 1.보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의의안: 제 1호 의안: 제 17기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 -제 3-1호 : 사내이사 양성철 재선임의 건(상근 1명) 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -2호 안건: 전자투표 도입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양성철	1955-09	3	재선임	ITT공대 금속공학 박사 (주)아모그린텍 대표이사(각자대표)