KOLON CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

코오롱/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동) 코오롱타워 본관 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		□ 제66기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○ 영업보고 ○ 감사의 감사보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제66기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표                 및 연결재무제표 승인의 건   ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 1명, 사외이사 1명) ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건                  (상근감사 1명) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내    - 코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.   - 질병관리본부에서 코로나바이러스감염증 예방행동수칙으로 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고하고 있는 바, 현장 참석 대신 전자투표/전자위임장을 통해 의결권 행사가 가능하오니 적극 활용하시기 바랍니다. (전자투표/전자위임장의 이용방법은 주주총회소집공고를 통해 알려드리겠습니다.)   - 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시 하여 안내 드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안병덕	1957-12	3	신규선임	- 2011.01~2013.12 : 코오롱글로벌㈜ 사장 - 2014.01~2017.12 : ㈜코오롱 사장 - 2018.01~현재 : 코오롱그룹 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최준선	1957-09	3	신규선임	- 1995.02~2017.02 : 성균과대학교 법학과 교수 - 2005년 : 한국 기업법학회 회장 - 2012년 : 한국 상사법학회 회장 - 2014년 : 법무부 회사법개정 특별위원회 위원장 - 2017년 : 금융감독원 분쟁조정위원회 위원	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종원	1959-03	3	재선임	상근	- 2014.12~2015.12 : 우리은행 부동산금융사업본부장 - 2016.1~2017.12 : 우리신용정보 대표이사 - 2018.3~현재 : ㈜코오롱 상근감사