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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

삼성생명/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-18
3. 장소		삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀   (서울특별시 서초구 사임당로23길 27)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    □ 감사보고    □ 영업보고    □ 최대주주等과의 거래보고    □ 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 결의사항    □ 제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인 및                    이익배당 결의의 건    □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건      - 제2-1-1호 : 사외이사 강윤구 선임의 건      - 제2-1-2호 : 사외이사 조배숙 선임의 건      - 제2-2-1호 : 사내이사 장덕희 선임의 건    □ 제3호 의안 : 감사위원 조배숙 선임의 건    □ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장덕희	1963-07	3	신규선임	ㆍ 2012.12月  삼성화재 경영지원팀장 상무 ㆍ 2014.12月  삼성화재 CPC전략실장 전무 ㆍ 2018.12月  삼성화재 개인영업본부장 부사장 ㆍ 2020.12月  現 삼성생명 FC영업본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강윤구	1950-10	3	재선임	ㆍ 2003. 3月  보건복지부 차관 ㆍ 2008. 6月  대통령실 사회정책수석비서관 ㆍ 2010. 3月  건강보험심사평가원 원장 ㆍ 2020. 2月  現 한국실명예방재단 이사장	한국실명예방재단 이사장
조배숙	1956-09	3	신규선임	ㆍ 1986. 9月  판사(서울고등법원 等) ㆍ 1995. 7月  변호사(여성변호사회 회장 等) ㆍ 2001. 9月  4선 국회의원(16~18, 20대) ㆍ 2020. 7月  現 복음법률가회 상임대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조배숙	1956-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ 1986. 9月  판사(서울고등법원 等) ㆍ 1995. 7月  변호사(여성변호사회 회장 等) ㆍ 2001. 9月  4선 국회의원(16~18, 20대) ㆍ 2020. 7月  現 복음법률가회 상임대표