KOCOM CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

코콤/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 김포시 아라육로22 코콤사옥
3. 의안 주요내용		1. 보고사항:   (1)감사보고   (2)영업보고 2. 부의안건:   - 제1호 의안 : 제41기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 재무제표 포함)   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     3-1호 의안 : 사내이사 고성욱 선임의 건   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건     4-1호 의안 : 감사 윤춘식 선임의 건   - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건   _ 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고성욱	1949-07	3년	재선임	- 일본국제대학졸업                          - 숭실대 최고경영대학원 최고경영자수료       - 현)㈜코콤 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤춘식	1957-02	3년	신규선임	상근	-서울지방국세청

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-온실가스 및 대기오염방지설비 제조사업      -내화소재 제조사업		-사업다각화로 인한 신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-