WONIK IPS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

원익IPS/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 75 (주)원익아이피에스 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항   제1호 의안: 제5기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)               재무제표 승인의 건               ※이익배당 예정내용                 :보통주 1주당 현금 200원 배당       제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 사내이사 정환경 선임의 건   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정환경	1965-11	3	신규선임	- 2021~현재: (주)원익아이피에스              Display 사업총괄 사장 - 2020~2020: (주)원익아이피에스              Display COO 사장 - 2015~2020: 삼성디스플레이(주)              대형사업부 전무 - 2012~2015: 삼성디스플레이(주)              LCD사업부 상무 - 2010~2012: 삼성전자 LCD총괄 상무