SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

삼성화재해상보험/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로74길 14, 5층 인재홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    ○ 감사보고    ○ 영업보고    ○ 최대주주등과의 거래내역 보고    ○ 내부회계관리제도 운영실태보고       2. 결의사항        ○ 제1호 의안 : 제71기(2020.1.1 ~ 12.31)                    재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건        ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건      - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건        ·제2-1-1호 : 최영무(임기 3년)        ·제2-1-2호 : 홍원학(임기 3년)        ·제2-1-3호 : 홍성우(임기 3년)      - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건        ·제2-2-1호 : 김성진(임기 3년)    ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건        ·제3-1-1호 : 김성진(임기 3년)    ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회 결의함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영무	1963-02	3	재선임	·1987  안국화재 입사 ·2005  삼성화재 인사팀장(전무) ·2011  삼성화재 전략영업본부장(전무) ·2013  삼성화재 자동차보험본부장(부사장) ·2018  (現) 삼성화재 대표이사 사장
홍원학	1964-07	3	신규선임	·1990  삼성생명 입사 ·2010  삼성전자 경영전략팀 담당임원(상무) ·2010  삼성생명 비서팀 담당임원(상무) ·2011  삼성생명 인사팀장(전무) ·2018  삼성생명 특화영업본부장(부사장) ·2018  삼성생명 전략영업본부장(부사장) ·2020  삼성생명 FC영업1본부장(부사장) ·2020  (現) 삼성화재 자동차보험본부장(부사장)
홍성우	1967-06	3	신규선임	·1990  안국화재 입사 ·2008  삼성화재 인사파트 ·2011  삼성화재 인사파트장 ·2014  삼성화재 CPC기획팀장(상무) ·2015  삼성화재 경기사업부장(상무) ·2018  삼성화재 개인영업마케팅팀장(상무) ·2020  삼성화재 CPC기획팀장(상무) ·2020  (現) 삼성화재 경영지원실장(전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성진	1951-03	3	재선임	·1976  행정고시 합격         (제19회) ·2007  조달청장 ·2008  자본시장연구원         고문 겸 초빙위원 ·2012  숭실대 겸임교수 ·2014  법무법인(유)         화우 고문 ·2016  (現) 한양증권         사외이사 ·2018  (現) 삼성화재         사외이사 ·2018  (現) 외국인투자         옴부즈만	한양증권 사외이사 ('20년 3월~'22년 3월)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성진	1951-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	·1976  행정고시 합격(제19회) ·2007  조달청장 ·2008  자본시장연구원         고문 겸 초빙위원 ·2012  숭실대 겸임교수 ·2014  법무법인(유) 화우 고문 ·2016  (現) 한양증권 사외이사 ·2018  (現) 삼성화재 사외이사 ·2018  (現) 외국인투자옴부즈만