KOREA PETROLEUM INDUSTRIES COMPANY

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

한국석유공업/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 용산구 이촌로 166 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고     2. 부의안건 제1호 의안 : 제57기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)               연결 재무제표 및 재무재표(이익잉여금처분               계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 : 강 봉 구 사내이사 선임    제3-2호 : 김 병 집 사내이사 선임    제3-3호 : 김 득 보 사내이사 선임    제3-4호 : 김 영 철 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건    제4-1호 :  이 정 훈 상근감사 선임     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-  코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석 할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다 최근 14일 이내 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 참여해주시기 바랍니다. - 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.(세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강봉구	1939-12	3	재선임	-당사 전무이사 -당사 대표이사 -(現)당사 사내이사
김병집	1955-04	3	재선임	-케이피한석유화(주)영업본부장 -(現)당사 대표이사
김득보	1964-06	3	신규선임	-당사 경영지원실장 -(現)당사 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영철	1975-03	3	신규선임	주식회사 엠제이씨인터네셔널 이사	주식회사 엠제이씨인터네셔널 이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1971-08	3	신규선임	상근	-신한증권(주) 단기금융팀 -서울외국환중개(주) 자금중개팀 -동원철강산업(주) 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
17. 각 호에 관련된 부대사업	17. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자	사업목적 추가