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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

한국내화/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		충남 당진시 송산면 무수들길 370번지 (본사 회의실)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제47기 재무제표 (이익잉여금처분계산서                포함) 승인의 건   제2호 의안 : 정관 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 1명)     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상배	1957-06	3	재선임	●現 한국내화(주) 대표이사 ●서울대학교 무기재료과 ●서울대학교 공과대학원 ●부산대학교 박사