Saramin Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

사람인에이치알/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-17
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로34길 43, 202호 (구로동, 코오롱싸이언스밸리1차)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    - 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도      운영실태보고 2) 부의안건    가) 제1호 의안 : 제16기(2020.01.01~2020.12.31)       재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및        연결재무제표 승인의 건        - 현금배당 1주당 600원    나) 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건    다) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     (1) 제3-1호 의안 : 사내이사 김용환 선임의 건     (2) 제3-2호 의안 : 사내이사 윤국섭 선임의 건     (3) 제3-3호 의안 : 사외이사 김인 선임의 건    라) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    마) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용환	1957-08	3년	재선임	- 前 ㈜나이스디앤비 대표이사 - 前 나이스신용평가㈜ 대표이사 - 現 ㈜사람인에이치알 대표이사
윤국섭	1975-10	3년	신규선임	- 前 특허청 - 前 외교부 중국대사관 - 現 ㈜사람인에이치알 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인	1949-08	1년	재선임	- 前 삼성에스디에스㈜ 대표이사 - 前 삼성에스디에스㈜ 고문 - 現 ㈜사람인에이치알 사외이사	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	특수한유형의부가통신사업		해당사업 인허가 취득
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 인터넷을 통한 구인.구직사업 (중략) 27. 정보서비스 (출판, 영상, 방송통신)업 28. 기타 위에 부대되는 사업	1. 인터넷을 통한 구인.구직사업 (중략) 27. 정보서비스 (출판, 영상, 방송통신)업 28. 전기통신업 (유·무선통신업, 통신중계 및 방송전송, 부가통신업 및 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료 처리 및 정보통신서비스업을 포함) 29. 특수한 유형의 부가통신사업 30. 기타 위에 부대되는 사업	'특수한 유형의 부가 통신사업' 인허가 취득을 위한 사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-