SEOAM MACHINERY INDUSTRY CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

서암기계공업/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전10:30
2. 장소		서암기계공업(주) 회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 부의안건   - 제1호의안: 제43기(2020.01.01~2020.12.31)                재무상태표, 포괄손익계산서,                이익잉여금처분계산서(안)승인의 건                  (현금배당: 주당35원)   - 제2호의안: 이사 선임의 건                (사내이사 2명)      2-1호의안 사내이사 권영열 선임의 건(재선임)      2-2호의안 사내이사 권형록 선임의 건(재선임)         - 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건   - 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영열	1946-07	3년	재선임	서암기계공업(주) 대표이사
권형록	1981-12	3년	재선임	서암기계공업(주) 전무이사