UNITEKNO Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

유니테크노/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 사하구 신산로 140 (신평동) (주)유니테크노 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부안안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)               별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 재선임의 건(사내이사1명)   - 제3-1호 의안 : 박명세(사내이사) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박명세	1959-01	3년	재선임	1982.03 ~ 2006.12 대우정밀(주) 경영본부 부장 2009.11 ~ 2013.06 MS ENG 대표이사 2013.06 ~ 현재 주식회사 유니테크노 전무이사