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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

지투알/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울시 마포구 마포대로 58(도화동) 베스트웨스턴프리미어 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸C
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     (1) 감사보고     (2) 영업보고     (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항     제1호의안:제37기 재무제표 승인의 건               (1주당 배당 예정액 : 300원)     제2호의안:정관 일부 변경의 건     제3호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건     제4호의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 확산 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최세정	1971-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現)고려대학교 미디어학부 교수 (前)JTBC미디어컴 사외이사 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사