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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

농우바이오/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 여주시 가남읍 양화로 113-141 농우바이오 여주연구단지 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제32기(`20.01.01~`20.12.31) 별도 및 연결     재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 박동섭 선임의 건   3-2호 의안 : 사내이사 이우종 선임의 건 4. 제33기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박동섭	1962-08	2년 이내	신규선임	현) 미얀마법인장 전) SM부문장 전) (주)상림 전무이사 전) QA본부장 전) 국내영업/마케팅 본부장
이우종	1962-12	1년 이내	신규선임	전) 농협파트너스 전무이사 전) 농협금융지주 시너지추진부장 전) 농협중앙회 안전총무부장 전) 농협중앙회 이사회사무국장 전) 농협중앙회 청와대지점장 전) 농협중앙회 천안시 금융지점장