CELL BIOTECH CO ., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

쎌바이오텍/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:30
2. 장소		경기도 김포시 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		◇ 보고사항 1. 감사보고  2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ◇ 부의안건 1. 제26기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(별도 및 연결 재무제표, 현금배당 450원) 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 질병에 대한 진단, 치료, 예방에 관련된 사업 - 의료정보 및 생명정보 기반의 맞춤형 헬스케어 사업 - 사료 및 사료 첨가물의 제조,가공,판매업		신규 사업에 대한 사업의 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-