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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

씨씨에스/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    제1호의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호의안 : 정관 일부변경의 건      제2-1호 의안 : 제8조의 2 개정의 건      제2-2호 의안 : 제12조, 제17조,제57조,                     제57조의 2 개정의 건      제2-3호 의안 : 제16조, 제22조 개정의 건      제2-4호 의안 : 제43조 개정의 건      제2-5호 의안 : 제48조 개정의 건        제3호의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 권혁진 선임의 건      제3-3호 의안 : 사외이사 남상식 선임의 건      제3-4호 의안 : 사외이사 배성호 선임의 건    제4호의안 : 감사 강정순 선임의 건    제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건    제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형준	1968-10	3	신규선임	前 (주)티브로드 전략기획본부장(상무이사) 現 (주)폭스소프트 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권혁진	1975-01	3	신규선임	前 한성대학교 ICT 디자인 학부 조교수 現 주식회사 봄으로 대표이사	주식회사 봄으로 (대표이사)
남삼식	1965-12	3	신규선임	現 남삼식 법률사무소 대표 변호사	없음
배성호	1957-07	3	신규선임	現 한국방송공사 프로듀서	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강정순	1953-09	3	신규선임	상근	前 국세청 서기관 現 부산지방세무사회 회장