AEKYUNG CHEMICAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

애경유화/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-25
3. 정정사유	이사 성명 오기재로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역	정영신	장영신

이사선임 세부내역 중 사내이사 장영신의 성명이 오기재되어 정정함.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 구로구 공원로 7 애경빌딩 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제 9기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 중임 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 주식매수 선택권 부여 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 회사 정관 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의요건이 충족되는 경우, 부의 안건 제1호 의안은 재무제표가 확정된 이후 결산이사회결의(2021.03.17)로 승인할 예정이며 이 경우 부의 안건 제1호 의안은 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음함(요건 미 충족시는 2021.03.26 개최예정인 정기주주총회에서 승인)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장영신	1936-07	3	재선임	미국 Chestnut hill College 한국능률협회 부회장 전국경제인연합회 부회장 한국여성경제인협회 회장 (現)애경그룹 회장
박생환	1969-02	3	재선임	한양대학교 중어중문학 고려대학교 대학원 경영학 애경닝보화공유한공사 부문장 (現)애경유화 글로벌사업부문 부문장