DYPNF CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

디와이피엔에프/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 18층 (가산동, 아이티프리미어타워) 디와이피엔에프(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    ① 감사의 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항   제 1호의안 : 제22기(2020년) 재무제표 승인의 건                 [현금배당 : 420원/주]   제 2호의안 : 정관 일부변경의 건.   제 3호의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 조좌진 선임의 건 (재선임)     제3-2호 : 사내이사 신승대 선임의 건 (재선임)     제3-3호 : 사내이사 남승현 선임의 건 (재선임)     제3-4호 : 사외이사 임재원 선임의 건(신규선임)   제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 배당에 관한 사항 : 배당은 발행주식 10,713,625주 중 자기주식 1,154,603주를 제외한    9,559,022주에 대해 실시하며, 주당 420원으로 결정함. 2) 제2호의안 정관 변경은 관련법(상법 등)의 개정에 따른 정관 개정사항 임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조좌진	1962-09	1년	재선임	-. 現 디와이피엔에프(주) 대표이사/회장
신승대	1966-11	1년	재선임	-. 現 디와이피엔에프(주) PCS사업본부장/사장
남승현	1959-11	1년	재선임	-. SPX DC Korea 대표이사 -. 現 디와이피엔에프(주) MCS사업본부장/사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임재원	1957-04	1년	신규선임	-. 강릉세무서장 -. 역삼세무서장 -. 現 세무법인 이원 대표    세무사 근무	해당없음