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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

웹케시/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall
3. 의안 주요내용		제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제22기 개별재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 변경의 건(상법 시행령 개정안 반영)   제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사외이사 박재현 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사의 임기는 당사의 정관에 의해 주주총회에서 결정함에 따라 사외이사선임 세부내역 중 임기 부분을 공란으로 표시한 점 참고 바랍니다.
※관련공시	2021-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재현	1962-07	-	재선임	한국외국어대 영어학 학사 매일경제 논설주간, 편집국장(2010 ~ 2017) 국민경제자문회의 거시금융위원(2013 ~ 2017) 웹케시(주) 사외이사(2018.06 ~ 현재) KDX한국데이터거래소 대표이사(2019.11 ~ 현재)	KDX한국데이터거래소 대표이사