HISTEEL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

하이스틸/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-17
3. 장소		인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동)(154B-2,3L) 한일철강(주) 인천코일센타 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 : 영업보고, 감사보고,               내부회계관리제도 운영실태 보고               외부감사인 선임보고 2.부의 안건 제1호의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31)              재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)              승인의 건              * 현금배당 1주당 :100원(액면배당률 2%) 제2호의안 : 정관 변경의 건              (주식분할 및 관계법령 개정사항 반영) 제3호의안 : 이사 선임의건 (사내이사 2명,사외이사 1명)     3-1호 의안 : 사내이사 엄정근 선임의 건         3-2호 의안 : 사내이사 엄정헌 선임의 건     3-3호 의안 : 사외이사 김승동 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의건 (상근감사 남효천 선임의 건) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. - 기존 외부감사인의 계약만료로 인해 2021년도 회계년도부터는 신규로 성현회계법인이 감사 업무를 수행하며, 이를 주총에서 선임보고 할 예정입니다. - 이번 정기주총 정관 변경의 건 의안에는 주식분할 내용이 포함되어 있으며, 상세한 일정및 내용은 별도 주식분할 결정공시를 할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄정근	1951-02	3	재선임	광운대 전자공학 한일철강 전무이사 한일철강 부회장 현)하이스틸 사내이사 현)하이스틸 대표이사
엄정헌	1948-09	3	재선임	한국외대 영문학 한일철강 대표이사 현)하이스틸 사내이사 현)한일철강 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승동	1953-10	3	재선임	한국외대 노어학 LS상사 상무이사 LS네트웍스 대표이사 현)하이스틸 사외이사	(사)유라시아21 이사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남효천	1962-07	3	재선임	상근	-홍익대학교 경영학과 졸업 -SK네트웍스(주) 근무 -(주)제니엘 경영본부장 -(현)하이스틸 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 화물자동차운송업 1. 보관 및 창고업 1. 통신판매업 1. 전자상거래업 1. 산업용기계 및 장비 임대업 1. 인력공급 및 고용알선업		-사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-