SEONDO ELECTRIC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

선도전기/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔 스퀘어안산 3층 장미홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제49기 연결재무제표 및 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함길호	1959-05	3	재선임	(前) LS 산전 연구소 (前) 비츠로테크 연구소장 (現) 선도전기(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한종희	1966-04	3	신규선임	(現) 한국과학기술연구원      청정신기술연구소 소장 (現) 한국과학기술연구원 연료전지연구센터 책임연구원 (現) 국제에너지기구(IEA)    연료전지 기술협약 한국대표 (現) 한국판 그린뉴딜 자문위원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기제	1964-04	3	재선임	상근	(現) 선도전기(주) 상근감사 (前) (주) 한올 이사 (前) (주) 돌쩌귀 이사 (前) IB벤처투자 이사