SUNGWOO HITECH CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

성우하이텍/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) ㈜성우하이텍 서창공장 6층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제40기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명)     3-1호 : 사내이사 강봉실 선임의 건 (재선임)     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강봉실	1956-01	3	재선임	(현) 성우하이텍 부사장 (재경본부장)