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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

신원/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 마포구 독막로 328 신원빌딩 1층 에벤에셀홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 :   1) 영업보고   2) 감사의 감사보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 :   -. 제1호 의안 :      제48기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)      연결재무제표 및 재무제표      (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건   -. 제2호 의안 :      사외이사 선임의 건      (사외이사 1명 임기만료로 인한 사외이사 신규 선임)   -. 제3호 의안 :      이사보수한도 승인의 건   -. 제4호 의안 :      감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조남우	1944-08	3	신규선임	- 前) 삼성생명서비스(주)       이사 - 現) 전국고교재경동창회      사무총장협의회 회장	-