Creas F&C Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

크리스에프앤씨/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.02.09
3. 정정사유	주주제안으로 인한 주주총회 세부안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	당사 정관 제30조(대표이사 등의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.	당사 정관 제 30조 (대표이사 등의 선임) 당 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명이상, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다. (주주제안)
- 제3호 의안 : 이사선임의 건	-제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건 (우진석) -제3-2호 의안 : 사내이사 선임의건 (정성용) -제3-3호 의안 : 사외이사 선임의건 (곽동국) -제3-4호 의안 : 사외이사 선임의건 (이상호)	-제3-1호 의안 : 사내이사 우진석 재선임의 건(이사회추천) -제3-2호 의안 : 사내이사 서영운 신규선임의 건(주주제안) -제3-3호 의안 : 사내이사 정성용 재선임의 건(이사회추천) -제3-4호 의안 : 사내이사 김상재 신규선임의 건(주주제안) -제3-5호 의안 : 사외이사 곽동국 신규선임의 건(이사회추천) -제3-6호 의안: 사외이사 이정섭 신규선임의 건(주주제안) -제3-7호 의안 : 사외이사 이상호 신규선임의 건(이사회추천) -제3-8호 의안 : 사외이사 박세진 신규선임의 건(주주제안)
- 제4호 의안 : 감사선임의 건	-	-제4-1호 의안 : 감사 김용기 신규선임의 건(주주제안)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제4호 의안 추가로 의안 회차 변경)	-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제4호 의안 추가로 의안 회차 변경)
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제4호 의안 추가로 의안 회차 변경)	-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제4호 의안 추가로 의안 회차 변경)
4. 이사회결의일	2021.02.09	2021.02.25

-주주제안으로 인한 주주총회 세부안건 변경

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 매헌로99 (매헌기념관 강당)
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항     - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 보고   나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제23기 재무제표                 (이익잉여금처분계산서포함)                 및 연결재무제표 승인의 건                                 * 예상배당액 및 배당율                  1) 1주당 현금 740원                     (총 배당액 : 8,022,368,860원)                  2) 시가배당율 : 3.3% - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       -제3-1호 의안 : 사내이사 우진석 재선임의 건       (이사회추천)     -제3-2호 의안 : 사내이사 서영운 신규선임의 건       (주주제안)     -제3-3호 의안 : 사내이사 정성용 재선임의 건       (이사회추천)     -제3-4호 의안 : 사내이사 김상재 신규선임의 건     (주주제안)       -제3-5호 의안 : 사외이사 곽동국 신규선임의 건     (이사회추천)     -제3-6호 의안 : 사외이사 이정섭 신규선임의 건       (주주제안)     -제3-7호 의안 : 사외이사 이상호 신규선임의 건     (이사회추천)     -제3-8호 의안 : 사외이사 박세진 신규선임의 건     (주주제안)   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건     -제4-1호 의안 : 감사 김용기 신규선임의 건      (주주제안) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우진석	1961-10	3	재선임	06~현재 ㈜크리스에프앤씨 대표이사
서영운	1967-03	3	신규선임	前 : 젬백스지오 대표이사 現 : 젬백스링크 대표이사
정성용	1967-10	3	재선임	04~현재 ㈜크리스에프앤씨 관리총괄상무
김상재	1966-12	3	신규선임	現 : 젬백스링크 대표이사 現 : 젬백스앤카엘 대표이사 現 : 젬백스지오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽동국	1959-10	3	신규선임	前 : 관악세무서 現 : 세무법인 유명	-
이정섭	1969-10	3	신규선임	前 : 삼성메디코스 대표이사	-
이상호	1967-08	3	신규선임	前 : 대전지방 검찰청 現 : 법무법인 율우	-
박세진	1963-12	3	신규선임	前 : 신한은행 스타시티금융센터장	(주)젬백스링크사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용기	1979-03	3	신규선임	상근	前 : 상록세무법인 팀장 現 : 한양세무법인 팀장