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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

나무가/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 08:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실 B
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     가. 감사의 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리실태보고 2. 의결사항   - 제1호 의안 : 제17기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                  별도 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 시행령 개정안 반영)   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1호 의안 : 사내이사 원태연 선임의 건      3-2호 의안 : 기타비상무이사 박찬홍 선임의 건      3-3호 의안 : 기타비상무이사 서정화 선임의 건      3-4호 의안 : 사외이사 신종민 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원태연	1959-01	3	신규선임	- 단국대학교 전자공학과 - 삼성전자 영업부장 - 삼성광통신 상무이사 - (주)파워로직스 사장 - 現 (주)나무가 사장 (COO)
박찬홍	1968-07	3	신규선임	- 인하대학교 - 삼성전자 - 두성테크 - LENS KOREA - 現 (주)드림텍 대표이사 (각자대표)
서정화	1957-07	3	신규선임	- 영남대 영문학 학사 - 삼성전기 기획/마케팅총괄팀장 - 現 (주)나무가 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신종민	1962-10	3	신규선임	- 울산대학교 기계공학과 - 삼성전자 해외법인장 - 삼성전자 무선사업부 고문	-