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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

PN풍년/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 별망로 620 본사회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태의 보고 2. 결의사항   1) 제1호의안 : 제 47기 별도 및 연결재무제표      (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건     2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건     4) 제4호의안 : 이사 선임의 건      제4-1호 : 사내이사 조병호 선임의 건(재선임)      제4-2호 : 사내이사 배성수 선임의 건(재선임)   5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병호	1969-02	3년	재선임	명지대학교 산업공학과 졸업 전) (주)PN풍년 SCM부문장 전) (주)PN풍년 영업부문장 현) (주)PN풍년 연구소장
배성수	1973-05	3년	재선임	경북전문대학 세무회계학 졸업 전) (주)PN풍년 경영기획부문장 전) (주)PN풍년 해외사업부문장 현) (주)PN풍년 경영지원부문장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	41. 소프트웨어 개발 및 판매업 42. 정보화시스템의 기획 및 개발		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-