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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

에이치엘비생명과학/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항>   제1호 의안: 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)    - 제2-1호 의안 사내이사 진양곤 선임의 건    - 제2-2호 의안 사내이사 이을규 선임의 건    - 제2-3호 의안 사내이사 백윤기 선임의 건    - 제2-4호 의안 사외이사 최수자 선임의 건     제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)       - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템)   - 전자투표 행사기간 : 2021.03.21(일)~2021.03.30(화)     (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3년	재선임	현) 에이치엘비(주) 회장 / 대표이사 현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
이을규	1965-01	3년	신규선임	현) 에이치엘비생명과학(주) 총괄사장 현) (주)넥스트사이언스 대표이사
백윤기	1963-04	3년	신규선임	현) 에이치엘비생명과학(주) 부사장 현) (주)넥스트사이언스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최수자	1965-08	3년	신규선임	현) (주)푸른숲이엔티 대표이사 전) (주)갤럭시아컴즈 이사	(주)푸른숲이엔티(대표이사)