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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

호전실업/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울 마포구 마포대로 19, 신화빌딩 13층 호전실업 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정내용: 1주당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 박진호 사내이사 후보자 선임의 건 (재선임) 제2-2호 권구철 기타비상무이사 후보자 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진호	1974-11	3	재선임	- 연세대학교 행정학과 졸업 (2003.02) - 한화종합화학 (2002.12~2003.09) - 호전실업주식회사 (2003.10~현재) - 현, 호전실업주식회사 대표이사
권구철 (기타비상무이사)	1985-10	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 (2011.08) - 삼일회계법인 (2011.09~2012.07) - 오릭스프라이빗에쿼티코리아 (2012.08~2014.07) - 프랙시스캐피탈파트너스 (2014.08~현재)