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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

케이씨티/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 08시 30분
2. 장소		서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항     1.감사보고     2.영업보고     3.내부평가운영시스템 보고 나. 부의 안건    제1호 의안 : 제19기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   (현금배당 : 1주당 60원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 이규현 사내이사 선임의 건    제3-2호 의안 : 강창귀 사내이사 선임의 건    제3-3호 의안 : 김상석 사외이사 선임의 건   제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제19기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음. - 배당금 총액은 발행주식 총수 17,150,000주에 대한 배당금 총액이며, 1주당 예정 배당금은 60원입니다. - 상기 제1호 의안 '제19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규현	1962-02	1	재선임	한양대학교 현) ㈜케이씨티 대표이사 현) ㈜로지시스 대표이사
강창귀	1963-04	1	재선임	영남대학교 전자공학과 전) ㈜한네트 대표이사 현) ㈜한국컴퓨터 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상석	1964-02	1	재선임	단국대학교 무역학과 전) 하나카드 CIO	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 골프장 운영업 - 골프 연습장 운영업 - 산업용 트럭 및 적재기(골프용구 운송용 골프카트 등) 제조업 - 승용차 및 기타 여객용 자동차(탑승용 골프용차 등) 제조업		업종추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-