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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

한미글로벌/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남)327호
4. 의안 주요내용		<제25기(2020.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)          및 연결재무제표 승인의 건     제2호 : 정관 일부변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건          (사내이사2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임           사외이사1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임)          제3-1호 사내이사 김종훈 선임의 건          제3-2호 사내이사 윤요현 선임의 건          제3-3호 사내이사 이상호 선임의 건          제3-4호 사외이사 권도엽 선임의 건          제3-5호 사외이사 최광철 선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종훈	1949-09	3	재선임	전) 삼성물산 현) 한미글로벌(주) 회장
윤요현	1958-12	3	재선임	전) 쌍용건설, 삼성중공업 현) 한미글로벌(주) 대표이사
이상호	1964-04	3	신규선임	전) GS건설, 한국건설산업연구원장 현) 한미글로벌(주) 사장/경영총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권도엽	1953-08	2	재선임	전)국토해양부 장관 현)김앤장법률사무소 고문    안전생활실천시민연합    공동대표	CJ대한통운 사외이사
최광철	1955-06	2	신규선임	전) 미국 Bechtel 부사장     & CIO     SK건설 대표이사/사장 현) SK건설 고문	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	기타 공학 연구개발업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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