HWAIL PHARM. CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

화일약품/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항   - 감사위원회 보고   - 영업보고   - 내부회계관리실태 보고       ■부의안건   - 제1호 의안: 제40기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건                (세부내역 미확정)   - 제3호 의안: 이사 선임의 건(세부내역 미확정)   - 제4호 의안: 감사 선임의 건(세부내역 미확정)   - 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건   - 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-