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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

코맥스/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로494(상대원동) 주식회사 코맥스 본사사옥 2층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 제45기 정기주주총회 보고안건   가. 감사보고 및 영업보고   나. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 제45기 정기주주총회 부의안건   가. 제1호 의안 :    제45기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표    (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표    승인의 건    - 주식배당 1주당 0.02주    - 현금배당 1주당 50원   나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 재선임 및 사외이사 1명의 임기 만료에 따른 신규 선임)    - 제3-1호 의안 : 사내이사 변봉덕 재선임의 건    - 제3-2호 의안 : 사내이사 변우석 재선임의 건    - 제3-3호 의안 : 사내이사 오광열 재선임의 건    - 제3-4호 의안 : 사외이사 조성식 신규선임의 건   라. 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    - 제4-1호 의안 : 사외이사 조성식 감사위원회 위원 신규선임의 건    - 제4-2호 의안 : 사내이사 김병도 감사위원회 위원 재선임의 건    - 제4-3호 의안 : 사외이사 윤달선 감사위원회 위원 재선임의 건   마. 제5호의안 :       이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
● 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내   - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다.     - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. ● 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제45기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주십시오.
※관련공시	2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-21 주식배당결정 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변봉덕	1940-07	3년	재선임	한양대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 중앙전자공업 창립 (전) 성남상공회의소 회장
변우석	1971-05	3년	재선임	서울대학교 졸업 서울대학교 경영대학원 졸업 (주)코맥스 최고운영책임자
오광열	1960-08	3년	재선임	(전) 정통부 홈네트워크 전문협의회 위원 (주)코맥스 품질관리위원회 위원장 (주)코맥스 연구소 소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성식	1952-11	3년	신규선임	고려대학교 졸업 KAIST 최고경영자과정 졸업 (전) LG EDS 부사장 (전) SAS 코리아 사장 (전) 메타넷 부회장	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병도	1969-07	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	고려대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 (현) (주)코맥스 경영기획실장
윤달선	1944-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 졸업 (전)한양대학교 부총장 (전)인덕대학교 총장 (현)한양대학교    자연과학대학 석좌교수
조성식	1592-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 졸업 KAIST 최고경영자과정 졸업 (전) LG EDS 부사장 (전) SAS 코리아 사장 (전) 메타넷 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	금속구조물창호온실공사업		신규사업 실시
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-