EXA E&C, Inc

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

엑사이엔씨/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 207호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제30기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (연결재무제표, 결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (상근이사2명 선임)    3-1호의안 사내이사 김성후 선임의 건    3-2호의안 사내이사 전성완 선임의 건 제4호의안: 감사 이길동 선임의 건 (감사1명 선임) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 전자투표 제도를 도입하여 시행 중에 있으며, 전자투표 이용 기간은 2021.03.16 ~ 2021.03.25까지입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성후	1967-03	3년	신규선임	은민에스엔디 부사장 現 엑사이엔씨 부사장
전성완	1969-01	3년	신규선임	벽산건설 건축영업 부장 現 엑사이엔씨 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이길동	1975-02	3년	재선임	비상근	기획재정부 기획예산처 現 선진회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출 - 국내외 헬스케어 관련 사업 - 사무지원 서비스업		사업영역 확대 대비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-