LIG Nex1 Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

LIG넥스원/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 마북로 207(마북동) LIG넥스원 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항     가. 제19기(2020.1.1~2020.12.31) 감사보고   나. 제19기(2020.1.1~2020.12.31) 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고             2) 결의사항       ○ 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건                  ※ 1주당 예정배당금 : 보통주 900원   ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건   ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 4명: 사내이사 2명,                   기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)       -제3-1호: 사내이사 김지찬 선임의 건       -제3-2호: 사내이사 이수영 선임의 건       -제3-3호: 기타비상무이사 최용준 선임의 건       -제3-4호: 사외이사 김수명 선임의 건   ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사                   선임의 건 (총 1명: 김흥걸)   ○ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원                   선임의 건 (총 1명: 김수명)   ○ 제6호 의안 : 제20기 이사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 2. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지찬	1959-03	3	재선임	LIG넥스원 사업개발본부장 LIG넥스원 사업총괄 現 LIG넥스원 대표이사(CEO)
이수영	1961-11	3	재선임	㈜LIG 상근감사 LIG시스템 대표이사 LIG넥스원 경영관리본부장(CFO) LIG넥스원 사업총괄 現 LIG넥스원 Corporate Center장
최용준	1966-12	3	신규선임	LIG넥스원 전략기획실장 LIG넥스원 신성장지원실장 現 ㈜LIG 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김수명	1949-09	1	재선임	한국은행 부총재보 금융결제원 원장 KB자산운용 상근감사 의료법인 우리들의료재단 이사 現 LIG넥스원 사외이사	-
김흥걸	1952-02	1	재선임	감사원 사무관 ~ 국장 감사원 감사교육원 원장 감사원 제2사무차장 국가보훈처 차장 現 LIG넥스원 사외이사 現 대원산업㈜ 상근감사	대원산업㈜ (상근감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김수명	1949-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	한국은행 부총재보 금융결제원 원장 KB자산운용 상근감사 의료법인 우리들의료재단 이사 現 LIG넥스원 사외이사
김흥걸	1952-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	감사원 사무관 ~ 국장 감사원 감사교육원 원장 감사원 제2사무차장 국가보훈처 차장 現 LIG넥스원 사외이사 現 대원산업㈜ 상근감사