Hanwha General Insurance Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

한화손해보험/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제76기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 사내이사 : 2명   - 사외이사 : 2명   제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건   - 감사위원이 되는 사외이사 : 1명   제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 1명을 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임 ※ 이사의 임기는 취임 후 2년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함 (당사 정관 제28조 1항)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임동일	1965-11	2	신규선임	- '10. 한화손해보험 GA영업부장 - '13. 한화손해보험 장기업무팀장 - '15. 한화손해보험 상품업무팀장 - '18. 한화손해보험 장기보상본부장 - (現) 한화손해보험 CPC전략실장
정진택	1968-08	2	신규선임	- '11. 한화손해보험 경영기획팀장 - '12. 한화손해보험 장기보험팀장 - '13. 한화손해보험 보험수리팀장 - '16. 한화손해보험 선임계리사 - '19. 한화손해보험 리스크관리팀장 - (現) 한화손해보험 전략기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문일	1960-10	2	신규선임	- '09. 한국가스안전공사 비상임이사 - '15. 한국연구재단 국책연구본부 본부장 - '18. 한국위험물학회 회장 - '18. 연세대학교 연구본부 본부장 - (현) 연세대학교 화공생명공학과 교수 - (현) 삼성엔지니어링 사외이사	삼성엔지니어링 사외이사
이창우	1954-01	2	신규선임	- '92. 서울대학교 경영대학 교수   - '05. 회계감사기준위원회 위원 - '08. 한국회계학회 회장 - '09. 기획재정부 공기업/공공기관 경영평가단 단장 - '13. LG전자 사외이사 - '19. 캐롯손해보험 사외이사 - (현) 서울대 경영대학 명예교수 - (현) 한국공인회계사회 윤리위원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창우	1954-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- '92. 서울대학교 경영대학 교수   - '05. 회계감사기준위원회 위원 - '08. 한국회계학회 회장 - '09. 기획재정부 공기업/공공기관 경영평가단 단장 - '13. LG전자 사외이사 - '19. 캐롯손해보험 사외이사 - (현) 서울대 경영대학 명예교수 - (현) 한국공인회계사회 윤리위원장