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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

풀무원/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울시 강남구 광평로 280(수서동, 로즈데일빌딩 5층 깨움터)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     o 감사보고     o 영업보고     o 내부회계관리제도 운영실태보고     o 외부감사인 선임보고 나. 결의사항     o 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건     o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     o 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1인, 사내이사 1인, 사외이사 2인)        제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우 선임의 건        제3-2호 의안 : 사내이사 이상부 선임의 건        제3-3호 의안 : 사외이사 원혜영 선임의 건        제3-4호 의안 : 사외이사 김덕균 선임의 건       o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건        제4-1호 의안 : 감사위원 김영환 선임의 건     o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남승우	1952-05	3	재선임	現 ㈜풀무원 기타비상무이사 前 ㈜풀무원 대표이사
이상부	1962-01	3	재선임	現 ㈜풀무원 전략경영원장 前 ㈜이씨엠디 사업지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원혜영	1951-09	3	신규선임	現 (사)웰다잉시민운동 공        동대표 前 국회의원	-
김덕균	1975-09	3	신규선임	現 IBK 투자증권 PE팀장(이사) 前 Tmax 그룹 기획조정실 상무보	㈜EK 기타비상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영환	1958-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 인공지능연구원장 前 KT네트웍스 대표이사 前 KT 대외협력실 실장 前 KT 비즈니스부문 부문장   前 KT 고객부문 부문장