ISU CHEMICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

이수화학/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 108 더컨벤션 반포점 (더컨벤션 4층 연회장) ※ 소집통지, 코로나 19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 의결사항 제1호의안 : 제53기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)     제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보 : 김학봉)     제2-2호: 사내이사 선임의 건(후보 : 오인철) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은    이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있으며 이사회 승인 예정일은    2021년 3월 11일입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학봉	1969-12	3	재선임	(주)이수 경영기획담당 임원 (주)이수앱지스 관리본부장 現) (주)이수화학 관리본부장
오인철	1965-06	3	신규선임	(주)이수화학 연구담당 임원 (주)이수화학 사업개발본부장 現) (주)이수화학 연구개발본부장