UNIQUEST COPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

유니퀘스트/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩) 교육실
4. 의안 주요내용		[제26기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)      - 제3-1호: 이사 금종구 선임의 건(사외이사) 라. 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건                  (사외이사 1명)      - 제4-1호: 감사위원 금종구 선임의 건(사외이사) 마. 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임                  의 건(1명)      - 제5-1호: 감사위원 조형숙 선임의 건 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건                  (2020.06.22. 이사회 부여분)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
금종구	1961-04	3	신규선임	-1994~1998 Samsung Motors 북미 사무소 과장 -1998~2005 Ford Motor Company/Visteon Corporation 영업 이사 -2005~2012 Delphi Electronics & Safety 영업담당 임원 -2012~2017 LG이노텍 차량마케팅 담당 상무 -2017~2018 브로제코리아 영업총괄 부사장 -2018~현재 브로제코리아 대표이사	브로제코리아 대표이사
조형숙	1972-12	3	신규선임	-2000~2001 세종회계법인 공인회계사 -2001~2002 대주회계법인 공인회계사 -2002~2008 청남세무회계사무소 대표이사 -2011~2016 세무법인금강 공인회계사 -2016~현재 이정회계법인 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
금종구	1961-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-1994~1998 Samsung Motors 북미 사무소 과장 -1998~2005 Ford Motor Company/Visteon Corporation 영업 이사 -2005~2012 Delphi Electronics & Safety 영업담당 임원 -2012~2017 LG이노텍 차량마케팅 담당 상무 -2017~2018 브로제코리아 영업총괄 부사장 -2018~현재 브로제코리아 대표이사
조형숙	1972-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2000~2001 세종회계법인 공인회계사 -2001~2002 대주회계법인 공인회계사 -2002~2008 청남세무회계사무소 대표이사 -2011~2016 세무법인금강 공인회계사 -2016~현재 이정회계법인 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	수출입 대행업(반도체 및 전기, 전자부품)		수출입 업무 대행을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-