HANKOOK & COMPANY CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

한국앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동) 1층 미디어룸
4. 의안 주요내용		□ 제67기 정기주주총회 1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.  부의안건     - 제1호 의안: 제67기 재무제표                  (이익잉여금처분계산서 포함) 및                  연결재무제표 승인의 건       - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안: 이사 선임의 건                   (사내이사 1명, 사외이사 2명)       3-1호 : 사내이사 원종필 선임의 건       3-2호 : 사외이사 전병준 선임의 건       3-3호 : 사외이사 김한규 선임의 건     - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명)       4-1호 : 감사위원 전병준 선임의 건       4-2호 : 감사위원 김한규 선임의 건     - 제5호 의안: 분리선출 이사(감사위원이 되는 사외이사)                   선임 의안의 투표방식 결정의 건                   (일괄표결 다득표자 선임)     - 제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)       6-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 김혜경 선임의 건       6-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이한상 선임의 건               (주주제안)     - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원종필	1970-08	3	신규선임	前 대림산업 경영기획실 상무 前 GS글로벌 신사업 실장 現 한국앤컴퍼니 전략기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전병준	1960-10	3	재선임	前 매일경제신문 편집국장 前 매일경제신문 논설실장    겸 이사 現 SK 이노베이션 상근 고문	㈜엔에스쇼핑 사외이사
김한규	1965-11	3	재선임	前 UBS Warburg 이사 前 Seoul Z Partners    공동대표 前 Hermanus Partners   사내이사	-
김혜경	1956-09	3	신규선임	前 청와대 여성가족 비서관 現 이대국제대학원 초빙교수    지구촌나눔운동 이사    포스코청암재단 이사     자유통일문화원 이사   밀알복지재단 고문	-
이한상	1971-07	3	신규선임	前 미국 University of   Oklahoma 회계학과 조교수 現 고려대 경영대학 교수	DL㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전병준	1960-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 매일경제신문 편집국장 前 매일경제신문 논설실장 겸 이사 現 SK 이노베이션 상근 고문
김한규	1965-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 UBS Warburg 이사 前 Seoul Z Partners 공동대표 前 Hermanus Partners 사내이사
김혜경	1956-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 청와대 여성가족 비서관 現 이대 국제대학원 초빙교수    지구촌나눔운동 이사    포스코청암재단 이사    자유통일문화원 이사    밀알복지재단 고문
이한상	1971-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 미국 University of    Oklahoma 회계학과 조교수 現 고려대 경영대학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 축전지 및 건전지와 기타 전지 제조판매업 - 축전지 및 건전지류 수입·판매업 - 축전지 제조에 관한 기술용역 - 축전지 제조설비 판매업 - 신소재 및 비철금속제품제조 및 판매업 - 신재생에너지 사업		(주)한국아트라스비엑스 합병에 따른 배터리 사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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