SAJO INDUSTRIES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

사조산업/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 용산구 후암로 107 (게이트웨이타워 지하2층 다이나믹교육센터 대교육장)
4. 의안 주요내용		□ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고             ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제50기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무                제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및                연결재무제표 승인의 건           ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)   - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(1명, 주진우)     - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(1명, 김치곤)   - 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(1명, 이인우)   ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. -코로나19 등 긴급 사유 발생시 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있습니다. -정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주진우	1949-08	3	재선임	現. 사조그룹 회장
김치곤	1964-04	3	신규선임	現. 사조산업 수산본부 사업부장
이인우	1949-07	3	재선임	現. 사조그룹 식품부문 총괄부회장 前. 사조해표, 사조대림 대표이사