SAJO SEA FOOD CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

사조씨푸드/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 동대문구 왕산로 19 한화손해보험강북사옥 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건     2) 부의안건   제 1호 의안 : 제41기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건   제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)      제 2-1호 : 주지홍 사내이사 선임의 건 (재선임)      제 2-2호 : 김삼영 사내이사 선임의 건 (신규선임)           제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회 결의함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주지홍	1977-06	3	재선임	- UNIVERSITY OF MICHIGAN 졸업 - 現 사조씨푸드(주) 부사장
김삼영	1965-03	3	신규선임	- 前 (주)사조오양 영업본부장 - 前 (주)사조대림 영업본부장 - 現 사조씨푸드(주) 총괄임원