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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

코아스템/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     나. 결의사항    제1호 의안: 제18기 재무제표(별도 및 연결)                승인의 건        제2호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건        제3호 의안: 사외이사 재선임 승인의 건        제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건        제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍권희	1959-03	3년	재선임	서울대 경제학과 학사 동아일보사 논설위원 現 연세대 글로벌인재학부 겸임교수	-